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암묵지/칸타빌레 · 영화 리뷰

[검은돈(Dirty Money)] Season2. EP04 - 검은 황금 (Dirty Gold)

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코카인-불법 금 돈세탁 과정

  • 코카인 판매
    • 라틴 아메리카 → 멕시코 → 미국 전역 → (판매 대금) → 마이애미로 통합
  • 금 판매
    • 코카인 판매대금을 페루로 밀수 → 밀수한 돈으로 불법 금 구매 → 페루에 유령회사 설립 → 유령회사에서 미국 제련소로 금 판매 → 미국 제련소에서 금 대금을 유령회사 은행 계좌에 송금 

 

불법 금 채광으로 인한 페루의 어두운 면

  • 페루 라팜파 지역은 임자 없는 땅으로 불법 광업의 중심지 국립 보호구역 끝자락에 있기 때문에 불법 광업이 금지되어 있고, 금을 캐는건 불법이나 사람들은 돈을 벌기 위해 안데스 산맥에 찾아들고, 어떤 곳에서는 마약 카르텔과 범죄 조직이 광산을 운영함.
  • 페루의 광부들은 불법 금 채굴로 인해 착취되고 있음
    • 광부 1명의 한 달 금 추출량 = 1,757g ≒ 74,185달러
    • 광부 한 달 월급 400달러
  • 페루에서 금을 운반책은 살인의 위험에 노출되어 있으며, 실제로 많은 사람이 살해됨.
  • 금은 많은 죽음을 거쳐 미국 등 다른 나라에 도착
  • 페루의 금 밀매 뒤에는 정치인들도 상당 수 있음. 실제로 정치인이 소유한 불법 광산이 많이 있음
  • 페루의 피터 페라리는 대량의 밀수된 금을 취급함. 불법으로 채굴한 금. 세관에 뇌물.
    • 피터 페라리는 유령회사를 차린 후 몇억 달러어치의 금을 팔고 회사를 닫고, 또다른 회사를 열고 금을 팔고 회사를 닫는 이 과정을 반복함. 몇 달만 영업한 뒤 문을 닫는 방식.

 

금 밀수 지도 (이미지: acamstoday)

 

 

NTR Metal (NTR 메탈) 과 관련된 금 밀수

  • NTR Metal (NTR 메탈)은 ?
    • 마이애미에 본사를 둔 금 제련업체로, 미국에서 가장 큰 금, 은, 백금, 팔라듐 공급업체로 자리잡음.
  • NTR은 2012년 페루에서 8000만 달러 어치 금 수입, 2013년에는 10억으로 급증 (1년만에 수입액 급증) 
    • 2013년 이후 페루에서 불법 금 채굴을 엄중히 단속하면서 NTR의 페루 수입액은 1억 달러 선까지 뚝 떨어짐.
    • 페루에서 수입은 0에 가까지 줄었지만, 그 이웃 국가인 에콰도르, 볼리비아에서의 수입이 급증함. 페루의 금을 사서 인접국인 에콰도르와 볼리비아로 밀수시킨 것. 
  • NTR의 중역 3명이 남아메리카의 검은 황금 36억 달러어치를 밀수한 혐의로 기소됨.
    • 주로 페루산 금. 검찰에 의하면 문서를 위조하여 미국의 자금 세탁 방지 공정 거래 자율 준수 프로그램을 피하면서 마약 밀매업자 피터 페라리에게서 금을 샀다고 밝혀짐.
    • 직원 3명이 있던 제련소가 30억 달러가 넘는 금을 세탁할 수 있었음. (NTR 영업 사원 3명 - 후안 그란다, 사메르 바라헤, 레나토 로드리게스)
    • NTR 영업 사원들은 돈세탁 혐의로 기소되고 모 회사인 '엘리메탈'도 돈세탁 방지 요건 미준수로 기소됨.

 

 

불법 채광으로 파괴되는 페루 아마존 심장부 (Youtube : PBS NewsHour)

 

 

Here you have Miami International Airport. Two, three planes come from Latin America daily... filed with tons of gold. Thirty-five billion dollars in the last ten years. And from those doors, probably around 10:00 in the morning most of the days, you have all the trucks carrying all the gold off to the refineries. And most of the gold is all blood gold that is being illegally mined from the jungle in Peru or Venezuela, which has a huge impact in the environment, and communities that are very vulnerable. But nobody cares. As long as the money is flowing, the business continues.

마이애미 국제 공항에는 매일 2~3대의 비행기가 남미에서 오죠. 금이 가득 실려있어요. 지난 10년간 350억 달러에 달하죠. 그리고 저 문에서 거의 대부분은 오전 10시쯤 트럭이 금을 전부 제련소로 날라요. 그 금 대부분은 '피의 황금'으로 페루나 베네수엘라의 정글에서 불법으로 채굴된 거죠. 환경에 큰 영향을 미쳐요. 취약한 지역 사회에도 그렇고요. 하지만 신경 쓰는 사람도 없죠. 돈만 들어오면 사업은 계속됩니다. 


 

This is Latin America. Cocaine begins its life shipped by smugglers to Mexico, where it's then distributed by more smugglers into various points in the United States. Street-level dealers sell the cocaine, bag men collect that cash. This cash is then consolidated, let's say, a hundred million dollars, in Miami in cash. This is the fruits of the narcotics trafficking, but they can't spend it. You need to turn this into a bank account. The problem is, if you try and go directly to a bank, not only will the bank not take your money, but they'll likely report you to the FBI, the DEA, whoever. So what you need is a way to turn this hundred million dollars into something legitimate that you can use.

여기가 라틴 아메리카에요. 코카인의 일생은 밀수업자들이 멕시코로 보내면서 시작되죠. 멕시코에서는 더 많은 밀수업자들이 미국의 다양한 지점으로 유통시켜요. 길거리 마약상들이 그 코카인을 팔고 수금원들은 현금을 챙기죠. 이 현금은 통합돼요. 말하자면 마이애미에 현금 1억 달러가 모이는 거죠. 이것은 마약 밀매의 결실이지만 바로 쓸 순 없어요. 은행 계좌에 넣어야 해요. 문제는 은행에 직접 가면 은행이 돈을 안 받아 줄 뿐 아니라 FBI나 DEA에 신고할 가능성이 높다는 거죠. 그러니 이때 필요한 건 이 1억 달러를 합법적인 것으로 바꿀 방법이에요.

 

So the first step is they get smugglers to bring the bulk cash down to Peru, and they buy a hundred million dollars' worth of illegal gold. And now they have a box of illegally mined gold. Now, once they have this gold, they open up a front company in Peru. They just make up names, so let's call this front company 'World Gold Trader.' So now, World Gold Trader owns a hundred million dollars of gold purchased with drug money. It gets on the phone and calls a US refinery in Miami. This refinery is in the business of buying gold from Peru. All they want to do is buy gold. They need volumes of gold. That's how they make money. They ask World Gold Trader, "Where did you get this gold?" And the people running the front company say, "We dug it out of the ground," and the US refinery asks no more questions. 

따라서 첫 번째 단계로 밀수업자가 대량의 현금을 페루로 가져온 뒤 1억 달러 상당의 불법 금을 구매하죠. 그러면 이제 불법으로 채굴한 금 1상자가 생겨요. 이제 이 금을 갖고 페루에 유령 회사를 하나 차려요. 아무 이름이나 갖다 붙이죠 우리의 유령 회사는 '월드 골드 트레이더'로 합시다. 이제 월드 골드 트레이더는 마약 판매금으로 구입한 1억 달러어치 금을 갖고 있어요. 이 회사는 마이애미에 있는 미국 제련소에 전화를 겁니다. 이 제련소는 페루에서 금을 사들여요. 금만 사면 되죠. 대량으로요, 그걸로 돈을 버니까요. 이들은 월드 골드 트레이더에 묻죠. '이 금은 어디서 구했죠?' 유령 회사를 운영하는 사람들은 말해요. '땅에서 파냈습니다' 그러면 미국 제련소는 더 묻지 않아요. 

 

Now, the hundred million dollars of gold is delivered to the US refinery and the US refinery pays for that hundred million dollars in gold with a hundred million dollar wire trnsfer to a bank. Now, the drug dealer took his hundred million dollars of cash and has ended up with one hundred million dollars in the bank. The bank doesn't ask any questions because they see it came from the sale of gold that was mined in Peru. Cocain. Cash. Gold. Bank. Laundered money. That is illegal gold money laundering. 

이제 1억 달러어치 금이 미국 제련소로 배송되고 미국 제련소는 그 1억 달러어치 금값으로 1억 달러를 은행에 송금하죠. 이제 마약상은 현금 1억 달러를 은행에 무사히 예치하게 됐어요. 은행은 아무것도 묻지 않죠. 자금 출처를 페루에서 채굴한 금 판매라고 했으니까요. 코카인, 현금, 금, 은행, 세탁된 돈. 이게 불법 금-돈세탁 과정이에요.

 

 

< Dirty Gold - Dirty Money Season 2 EP04 >

Behind the huge quantities of gold flowing into the U.S. each year lies a tangled web of money laundering, illegal mining and environmental destruction.

매년 미국으로 유입되는 막대한 양의 금 뒤에는 돈세탁, 불법 채굴 및 환경 파괴가 얽혀 있다.

EP4. 검은 황금 (Dirty Gold)

Netflix

March 2020

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